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      外媒:美財政部對加密貨幣交易所Bittrex罰款5300萬美元

      2022-10-12 08:44:58 中新經緯

        中新經緯10月12日電 據華爾街中文網12日報道,美國財政部表示,對加密貨幣交易所Bittrex Inc.實施了兩項執法行動,罰款總計5300萬美元,因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。

        報道提到,總部位于華盛頓州的Bittrex已同意以2400萬美元與財政部負責執行制裁的外國資產管制辦公室(簡稱OFAC)達成和解,并以2900萬美元與負責打擊非法金融犯罪的金融犯罪執法網絡(簡稱FinCEN)達成和解。

        報道還指出,FinCEN的調查發現,Bittrex在2014-2018年期間未能維持有效的反洗錢計劃,包括對其平臺的交易監控不足,以及未能解決與其提供的產品和服務相關的風險,特別是與匿名增強型加密貨幣相關的風險。FinCEN表示,Bittrex在2014年至2017年期間也沒有按規定提交可疑活動報告。

        報道提到,這些執法行動是OFAC對加密貨幣公司采取的最大行動,也是OFAC和FinCEN采取的首個平行行動,此時虛擬貨幣行業正面臨越來越多的監管審查。(中新經緯APP)

      來源:中新經緯

      編輯:吳曉薇

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